2月1日金融一線消息，行政處罰信息公示表（陜銀罰決字〔2024〕1-4號(hào)）顯示，陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因違反反洗錢管理規(guī)定，被罰款31萬(wàn)元。時(shí)任陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長(zhǎng)盧永聰對(duì)此事負(fù)有責(zé)任，被罰2.5萬(wàn)元。
銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社因違反反洗錢管理規(guī)定，被罰款25萬(wàn)元。時(shí)任銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任夏暉對(duì)此事負(fù)有責(zé)任，被罰1.5萬(wàn)元。
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序號(hào) |
當(dāng)事人名稱（姓名） |
行政處罰決定書文號(hào) |
違法行為類型 |
行政處罰內(nèi)容 |
作出行政處罰決定機(jī)關(guān)名稱 |
作出行政處罰決定日期 |
備注 |
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1 |
陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 |
陜銀罰決字〔2024〕 1號(hào) |
違反反洗錢管理規(guī)定 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處31萬(wàn)元罰款。 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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2 |
盧永聰（時(shí)任陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司行長(zhǎng)） |
陜銀罰決字〔2024〕2號(hào) |
對(duì)陜西戶縣海絲村鎮(zhèn)銀行股份有限公司違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處2.5萬(wàn)元罰款。 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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3 |
銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社 |
陜銀罰決字〔2024〕3號(hào) |
違反反洗錢管理規(guī)定 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處25萬(wàn)元罰款。 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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4 |
夏暉（時(shí)任銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任） |
陜銀罰決字〔2024〕4號(hào) |
對(duì)銅川市印臺(tái)區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社違反反洗錢管理規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任 |
依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》的規(guī)定，處1.5萬(wàn)元罰款。 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 |
2024年1月9日 |
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